Джош и Давид Баазовы – Банкроты Чести

На протяжении всей своей мошеннической карьеры Офер Баазов никогда не упускал возможности подчеркнуть, что он очень набожный человек. Ирония заключается в том, что он стал мастером азартных игр и королём мошенничества вопреки моральным устоям своей религии.

Среди евреев азартные игры строго осуждались со времён Мишны. Раввины даже объявили людей, связанных с азартными играми, грабителями, согласно Мишне. Такие люди потеряли доверие своего народа, а также право давать показания на суде. На человека такого рода смотрели как на бесхребетного расточителя, который распылил своё время и усилия на унизительное занятие и неподобающее поведение. Мошенничество также считалось в высшей степени преступным с библейских времен. Согласно Иезекиилю (Иез. 18:10-13), та же ответственность возлагается за мошенничество, что и за убийство, грабеж и прелюбодеяние. Но что касается Офера Баазова, то никто и ничто не может быть для него важнее денег, ни близкие люди, ни моральные устои.

Если же говорить о Давиде, не до конца ясно, была ли вся его жизнь историей манипуляций и мошенничества, как и жизнь его старшего брата, или он был просто бесхребетной обезьянкой, контролируемой коварным Джошем. Но увы, факты говорят сами за себя, и его карьерный взлёт от нескольких долларов до миллиардов не был чудесной историей покорения мира бизнеса, всё это было просто дешёвой имитацией успеха.

Manulife находит первые следы обмана

В декабре 2013 года Давид Баазов начал переговоры с семьей Шейнберг. Два месяца спустя, в феврале 2014 года, команда по соблюдению требований торгов из филиала в городе Дорвал канадской многонациональной страховой компании и поставщика финансовых услуг Manulife впервые заметила необычную торговлю акциями Amaya. И слухи о поглощении Pokerstars начали распространяться.

Фирмы, занимающиеся ценными бумагами, регулярно отслеживают ставки сотрудников и брокеров на акции, чтобы отслеживать потенциально подозрительные сделки. Эта практика используется потому, что банкиры или консультанты фирмы могут иметь доступ к рыночной или конфиденциальной информации. Именно так группа по контролю за согласованиями и соответствию требованиям заметила, что некоторые брокеры филиала делали большие ставки на игорную компанию из Монреаля. Но Амайя не была клиентом Manulife на тот момент, поэтому эти ставки не стали веской причин для беспокойства или поводом для проверки деятельности брокеров.

Amaya начинает поглощение PokerStars

К моменту, когда в Manulife заметили первые крупные сделки связанные с Amaya, компания уже на протяжении двух месяцев вела переговоры о приобретении PokerStars и его материнской компании Rational Group Ltd. Согласно нормативной документации Amaya, переговоры были настолько успешными, что некоторые юридические консультанты Amaya уже завершили комплексную юридическую оценку к тому моменту, что открыло путь для серьёзных переговоров о совершении сделки в апреле.

В первом квартале 2014 года инвестиционное сообщество потеряло интерес к акциям Amaya, что привело к низким объёмам торгов. В апреле 2014 года на венчурной бирже TSX её акции упали до $5,81 (CAD) за акцию. Но с первых дней мая по двадцать пятый день месяца акции Amaya взлетели с $6,95 (CAD) до более чем $10,25 (CAD), поднимая её цены и активы аккурат к моменту совершения сделки века…

Покровитель с Уолл-Стрит

Решающим моментом для предложенной сделки стала финансовая поддержка со стороны Blackstone Group. Мощная поддержка одного из самых уважаемых финансовых игроков превратила сомнительную сделку в осуществимую. Согласно нормативным документам Amaya, в мае кредитное подразделение Blackstone Group заявило о своей заинтересованности. Одна из крупнейших инвестиционных компаний Уолл-стрит была готова профинансировать значительную часть запланированного приобретения PokerStars.

Через некоторое время после того как частный хедж фонд и кредитно-инвестиционное подразделение Blackstone Group – GSO Capital Partners дали своё согласие на финансирование, финансисты Amaya начали действовать. В середине мая во главе с Canaccord они начали конфиденциальные переговоры с несколькими управляющими фондов. Цель обсуждений состояла в том, чтобы оценить потенциальный интерес к покупке долговых обязательств и ценных бумаг компании для финансирования корпоративного захвата на сумму 4,9 миллиарда долларов (США). Это приобретение было обеспечено почти полностью за счёт продажи долга и новых долей капитала.

Поглощение стало одним из самых плохо хранимых секретов того года. Как правило, управляющие фондов, в обязанности которых входит обсуждение потенциальных инвестиционных сделок, обязаны подписывать соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, подтверждающие, что они не будут раскрывать факты о совершаемых сделках. Но предложение Amaya требовало миллиардов долларов, чтобы погасить долевые и долговые обязательства. Вот почему финансистам компании пришлось раскинуть широкую сеть, чтобы во что бы то ни стало найти достаточное количество ресурсов. Они целенаправленно искали инвесторов, которые были бы согласны иметь дело с ценными бумагами с высоким риском. Возможности потенциальной утечки стали выше, когда ещё больше управляющих фондов узнали о сделке. Но прежде всего это создало благоприятную атмосферу для того, чтобы Джош Баазов рассказал подробности рейдерского захвата PokerStars своим преступным сообщникам. Была середина мая, и, как уже упоминалось выше, цена акций Amaya росла. 15 мая Амайя получила ещё один кредит, на 300 миллионов долларов (CAD). Эта кредитная линия включала в себя право кредиторов покупать акции компании по пиковым ценам.

След инвестиционных денег. Раскрытие схемы Офера

Как же небольшой монреальской компании с одним кредитом в размере 300 миллионов долларов и поддержкой только одного финансового хедж-фонда удалось совершить поглощение в размере 4,9 миллиарда долларов (США)? История о том, как Джош Баазов втянул одного из самых уважаемых финансовых игроков Уолл-стрит в неразбериху с корпоративным рейдом PokerStars и взял такой большой кредит, была довольно простой.

Офер Баазов получил большую часть денежных средств для поглощения в Израиле. Используя свои связи в еврейской религиозной общине, он манипулировал раввинами, чтобы те познакомили его с богатыми людьми, которые могли бы инвестировать в его теневую схему стоимостью в пять миллиардов долларов. Он убеждал каждого нового потенциального инвестора, что для завершения сделки недостаточно лишь незначительной суммы денег. И таким образом, он собрал большую часть необходимой суммы денег. После этой грандиозной аферы ему оставалось только получить пару местных кредитов, чтобы придать поглощению видимость прозрачности. Он использовал ту же изощренную стратегию, заверив Blackstone Group и кредитора в Канаде на сумму 300 миллионов долларов (CAD), что большая часть необходимого финансирования для его рейдерского захвата компании уже была готова, и осталось найти лишь малую часть.

После того, как он провернул основную часть своей аферы, Баазов полностью оправдал ожидания от имени, данного ему во время Бармицвы. Трудно не заметить, насколько имя Офер созвучно со словом афера, по воле случая являющейся его основным видом деятельности.

Информационная бомба. Инсайдерский трейдинг Баазовых. Тупой и еще тупее.

Ближе к концу мая спекуляции по акциям Amaya достигли беспрецедентных масштабов. Авторитетные источники из игорного бизнеса и аналитики предсказывали, что Amaya готовится к значительному приобретению. Бизнес-сообщество пребывало в полном хаосе, управляющие фондами были завалены электронными письмами и звонками от брокеров и официальных лиц с новостями о предстоящей сделке. Ситуация вокруг поглощения стала совершенно исключительным случаем из-за такой грандиозной утечки информации накануне многомиллиардной сделки.

26 мая некоторые руководители канадских хедж-фондов заинтересовались вовлечением Комиссии по ценным бумагам Онтарио в нелепую ситуацию с поглощением Amaya Pokerstars. Это произошло после того, как они получили кучу телефонных звонков и электронных писем с темой о PokerStars и Amaya Gaming – проблема инсайдерской торговли стала ясна абсолютно всем причастным к игорному бизнесу. В тот день торговля акциями Амайи была чрезвычайно активной. Регуляторы рынка побудили компанию выпустить заявление. И компания декларировала, что она регулярно отслеживает возможности приобретения, но “нет никакой гарантии”, что данная сделка будет проведена.

Один из самых плохо хранимых секретов поглощения года был объявлен Амайей поздно вечером 12 июня 2014 года. Небольшая монреальская компания заключила окончательное соглашение о приобретении Rational Group вместе с ее покерными брендами: PokerStars и Full Tilt за 4,9 миллиарда долларов (США).

В течение нескольких недель Давид Баазов был на первых полосах мировых СМИ как “Король” онлайн-азартных игр. Пешка Офера Баазова смогла на мгновение насладиться пребыванием в центре внимания.

Сомнительная победа. AMF обратили внимание на Баазова

Согласно ордеру AMF, через четыре дня после объявления о сделке PokerStars Канадская организация по регулированию инвестиционной индустрии (IIROC) получила анонимное письмо, в котором сообщалось об инсайдерской торговле акциями компании. Аналогичное предупреждение было сделано анонимным источником сотруднику IIROC в Квебеке три дня спустя.

К концу июня 2014 года AMF издала приказ о расследовании, направленный против десяти лиц за возможную ненадлежащую торговлю акциями. Согласно приказу, тайные следователи следили за подозреваемыми из филиала Manulife в Дорвале и другими неустановленными лицами. В рамках одной из поездок по наблюдению за неназванным человеком следователи проследили от дома в западном пригороде Монреаля Пуэнт-Клэр до парковки головного офиса Amaya.

Управление финансовых рынков (AMF) и Регулятивный орган финансовой отрасли Соединённых Штатов (FINRA) очень внимательно отнесутся к событиям весны 2014 года, и Amaya ещё только предстояло столкнуться с обвинениями и отставкой Давида Баазова. Ибо написано в Книге Йирмеяху: “Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удержали от вас добрые дела” (Иеремия 5:25).