Джош и Давид Баазовы – Банкроты Чести

Пока братья Баазовы занимались своим бесчестным бизнесом в Канаде, в них проснулся волчий аппетит, который повлёк за собой заинтересованность в Соединённых Штатах. Инициатором поползновений в сторону США стал старший из братьев, Джош Баазов, человек, зацикленный на деньгах, который так и не оставил мыслей о завоевании американских рынков с момента своей неудачной попытки содрать немного денег с честных и законопослушных американских налогоплательщиков в конце 90-х годов.

Джошуа (также известный как Офер или Джош) Баазов стал нежелательным лицом в США после того как ему было предъявлено обвинение, по которому он был осужден за совершение преступления. Офера судили за мошенничество которое он проворачивал под видом телемаркетинговой кампании. Самое возмутительное и низкое со стороны Джоша то, что он до сих пор не покрыл убытки, нанесённые своим преступлением и задолжал гражданам и правительству США около миллиона долларов, плюс проценты. Именно из-за этого старший из братьев Баазовых не мог лично участвовать в переговорах на территории Соединенных Штатов, поэтому как всегда, для лоббирования собственных интересов и чтобы не пачкать рук, он использовал свою проверенную марионетку - младшего брата Давида.

 

Ручной политик

Всепоглощающая жажда наживы Офера Баазова, его заинтересованность в США и статус персоны нон-грата приводят к истории Стивена Пиджина (Steven Pigeon), бывшего председателя Национального комитета демократической партии округа Эри штата Нью-Йорк, одной из самых противоречивых фигур в современной политике западного Нью-Йорка.

Стивену Пиджину предъявили обвинения в сокрытии источника взноса в размере 25,000 долларов США на кампанию по переизбранию губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) в феврале 2014 года. Фактическим источником этого пожертвования был Давид Баазов, генеральный директор и председатель Amaya Gaming. Этот взнос был осуществлён с нарушением федерального закона, разрешающего иностранным гражданам делать пожертвования на политические кампании в США. Примечательной деталью является то, что деньги поступили в тот период, когда Amaya лоббировала идею легализации и регулирования онлайн-покера и азартных игр в законодательных органах Соединённых Штатов в 2014 году. Это была грязная попытка теневого акционера Amaya проникнуть на американский рынок, используя Amaya Inc в качестве прикрытия, а благодаря расследованию AMF мы знаем, что единственным серым кардиналом компании Amaya был Джош Баазов.

В первый раз, когда Давид попытался сделать пожертвование от лица Amaya, кампания Куомо отклонила пожертвование Баазова так как он превысил установленный законом лимит в 5000 долларов (если только организация не является ООО). Во второй раз взятка Баазова была отклонена потому что он был гражданином Канады. Но Пиджин нашёл решение. Он придумал пойти в обход и получить платёж через третье лицо, которое было бы американским гражданином. Согласно документам федерального суда Манхэттена, этот шаг позволил Баазову и Пиджину получить доступ на политическую вечеринку по сбору средств в Манхэттене, штат Нью-Йорк.

Единственное пожертвование на кампанию Куомо американским гражданином со связями в Канаде, которое соответствовало сумме в 25 000 долларов, было сделано адвокатом из Флориды, Марлоном Голдштейном (Marlon Goldstein). Любопытное совпадение касательно Марлона заключается в том, что он был нанят в качестве главного юрисконсульта и исполнительного вице-президента Amaya как раз накануне этого пожертвования. Кроме того, согласно обвинению в совершении преступления, которое было составлено агентом ФБР Брайаном Бернсом, где личность Гольдштейна была скрыта как "Лицо Б.", Марлон внёс свой вклад после того, как Давид Баазов (личность которого была скрыта как "Лицо А.") попросил его сделать это.

Давид Баазов нанял Пиджина, чтобы лоббировать легализацию азартных игр в интернете в администрации Куомо. В период с 2010 по 2015 год он выплатил компании Pigeon PAPI Holdings, LLC более 388 000 долларов. Весьма вероятно, что даже после того как господин Пиджин ушёл с поста, губернатор Куомо все ещё поддерживает некоторые сомнительные отношения с Давидом Баазовым, о чём ясно свидетельствует активный интерес губернатора к азартным играм в интернете.

30 июня 2016 года федеральные прокуроры предъявили Пиджину обвинение во взяточничестве и вымогательстве, а в сентябре 2018 года он признал себя виновным в подкупе судьи Верховного Суда штата. Ситуация сложилась крайне похожая на дни юности Джоша Баазова, когда его обвинили в торговле наркотиками, но вместо него наказание понесли другие люди.

Хищение средств на благотворительность

Но США - не единственная сфера интересов Джоша Баазова. Он организовал множество преступных схем по всему миру, и весьма ожидаемо, что некоторые из них иногда всплывают на поверхность и становятся видимы общественности. В дополнение к раскрытому мошенничеству, которое стало достоянием общественности в Канаде, Соединенных Штатах, Израиле, Чили и Доминиканской Республике, в 2010 году братья Баазовы решили запустить свои грязные щупальца ещё и в Африку.

Хищение благотворительных средств в Африке - это очередная история махинаций организованная Офером, с участием его младшего брата Давида Баазова. В декабре 2018 года был подан иск против Давида, Дэниела Себага (Daniel Sebag) и друга детства Давида - Бенджамина Ахдута (Benjamin Ahdoot). Группа самопомощи "Lion’s Heart" и один из директоров местного представительства Amaya - Кеннеди Одиамбо Ньягуди (Kennedy Odhiambo Nyagudi) подали в суд на Баазова и его дружков за хищение средств, связанное с кенийской лотереей, которая не получила обещанных 707 000 долларов.

Документы, поданные в суд, показывают, что кенийская дочерняя компания Amaya, которая начала свою деятельность в Кении в 2010 году, имела обязательства перед Lion’s Heart. Компания должна была выплачивать двадцать пять процентов своего дохода на благотворительность, но Давид и его партнеры, в сговоре с NIC Bank, присвоили деньги. Баазов, Себаг и Ахдут тайно открыли четыре незаконных банковских счёта в NIC, которые использовались для денежных переводов средств, полученных от операций Amaya за пределами Канады. Позже выяснилось, что Давид и раньше открывал подобные локальные представительства в разных странах под видом бренда Amaya. Но эти офисы были ни чем иным, как личной службой Баазова по отмыванию денег в международных масштабах.

Этот план стремительного захвата местных компаний связанных с азартными играми, последующего молниеносного выкачивания из них денег и поспешного бегства - излюбленная схема братьев Баазовых.

Джош и Давид много раз проворачивали аналогичные сценарии преступлений в разных странах, от России и Беларуси до европейских и африканских стран. Офер Баазов создал огромную международную преступную сеть, состоящую в основном из кровнородственных членов.

Среди прочего, события в Кении совпали со свадьбой Бенджамина Ахдута и Яффы Тегегне. Нет сомнений в том, что для Джоша Баазова этот альянс был воспринят как новая "деловая" возможность.

Казино в Индейской резервации Воленук

К 2020-м годам Офер Баазов, он же Джош Баазов, сформировал надёжную преступную сеть, активно лоббирующую свои интересы во многих странах мира любыми доступными методами. В состав этой группировки входят члены его семьи, очень близкие друзья и их родственники. Офер чаще всего использует следующие два метода для насаждения контроля над людьми, вовлечёнными в его мошеннические схемы:

❗Первый метод наиболее эффективен - кровные узы. Баазов втянул в свой организованный преступный синдикат множество своих родственников: братьев, сестер и т.д.

❗Второй метод - манипуляция через доверчивость людей внутри религиозной общины.

Именно благодаря манипуляциям среди членов своей религиозной общины Офер Баазов, широко известный как Джош Баазов, подписал соглашение с Советом племени Абенаки из Волинака (Council of Abenakis of Wôlinak) об управлении казино в течение следующих двух десятилетий. Будущий проект казино расположен в помещении бывшего ресторана Carrefour Wôlinak, на улице Chemin Leblanc, на полпути между Монреалем и Квебеком. В настоящее время он находится в стадии строительства. Оффер, в сотрудничестве с братьями Сержем (Serge) и Жан-Марком Афлало (Jean-Marc Aflalo), даже выбил на это кредит в размере 7 миллионов долларов.

И, как всегда, Джош не действует лично и напрямую. Он выступает в качестве представителя одной таинственной компании под названием "Tribal Gaming Holdings Canada". Единственный акционер этой компании зарегистрирован в штате Делавэр, в Соединенных Штатах. Согласно бизнес-реестру Квебека, в штате "Tribal Gaming Holdings Canada" указан один человек в качестве и казначея, и секретаря, и президента компании - Мария Баринова (Mariia Barinova). По словам Дейва Бернарда (Dave Bernard), генерального директора совета, даже Совет племени Абенаки из Волинака почти ничего не знает об этой женщине.

Также стоит упомянуть, что Дейв Бернард является близким другом Джоша Баазова - они регулярно вместе посещают курорты Дубая. И конечно, это не просто дружба между двумя парнями, а выгодное знакомство для Джоша, потому что Дейв Бернард - племянник нынешнего главы резервации племени Абенаки из Волинака. Эта дружба является определяющим фактором, который положил начало созданию казино под названием Casino de Wôlinak. Предыдущий глава резервации был неподкупным и мудрым человеком, который понимал, что строительство казино не принесёт никакой пользы резервации, а только станет репутационной проблемой. Но Дейву Бернарду повезло, что у него есть дядя - нынешний глава совета племени Абенаки из Волинака, а Джошу Баазову повезло, что у него такой выгодный друг. Вероятно, никогда ещё в тёмной карьере Офера не было так легко лоббировать его интересы, как сейчас. Канадским властям остается только догадываться, какой репутационный ущерб проделки Баазова нанесут их резервации и её жителям, не говоря уже о миллионах, которые он из них выкачает.

В соответствии с контрактом, подписанным с индейским сообществом, адрес компании находится в монреальской юридической фирме Levy Salis LLP, которая известна тем, что представляет интересы Джоша Баазова.

Следует отметить, что в интернете есть веб-сайт Tribal Gaming Management. Это компания, которая специализируется на управлении оффлайн-казино. Сюрприз заключается в любопытном совпадении - Tribal Gaming Management также имеет свой адрес в монреальской юридической фирме Levy Salis:

630 Sherbrooke O.
Suite 910, Montréal
Quebec, H3A 1E4